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英遏制不法分子利用“空壳公司”犯罪

来源:温州刑事律师   网址:http://www.wzxsvip.com/   时间:2016-08-07 11:08:05

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   核心内容:空壳公司是合法的。但空壳公司存在一定的法律漏洞,一些不法分子利用其进行犯罪。空壳公司犯罪具有保密性、可控性、隐蔽性以及低成本性等特点。

   空壳公司最早是根据英国公司法确立的一种公司法律形式,也叫皮包公司、空头公司。在大多数情况下,空壳公司是合法的。然而,空壳公司的存在也为一些不法分子的犯罪活动提供了便利。目前,利用空壳公司实施的犯罪多种多样,包括诈骗、逃税、洗钱以及资助恐怖活动等。

   10月31日,英国首相卡梅伦表示,为了遏制利用空壳公司作为“掩体”实施的各类违法犯罪行为,英国打算在2015年建立一个全国性的登记机构,记录所有在英国注册公司的幕后所有者,并将这些信息向公众开放。这也将揭开不少空壳公司幕后真实所有者的神秘面纱,有助于打击利用空壳公司实施的违法犯罪行为。

   2015年前建立登记机构

   世界银行曾发表过一项题为《幕后黑手》的调查报告,指出在过去三十多年间,全球范围内发生的贪污案件中,许多都与空壳公司关系紧密。随着全球经济金融环境的变化,一些犯罪分子绞尽脑汁凭借空壳公司披着合法的外衣从事违法的犯罪活动,最典型的犯罪类型就是诈骗、逃税、洗钱等。

   利用空壳公司犯罪具有保密性、可控性、隐蔽性以及低成本性等特点。这也是该类型公司备受犯罪分子“青睐”的最主要原因。

   近年来,随着全球反恐形势的复杂化,空壳公司还被一些恐怖组织及个人用来转移、储存恐怖经费,资助恐怖活动。

   对于英国来说,每年约有30余万家公司在该国注册,其中不少都是空壳公司。还有人在网络上标价,售卖空壳公司,每家公司卖价为1000英镑甚至更高。

   英国联合政府执政以来,已经对不法分子利用空壳公司洗钱、诈骗甚至是资助恐怖活动的行为加强关注。10月31日,英国首相卡梅伦表示,英国政府将制定专门计划,揭开空壳公司背后所有者的神秘面纱。为此,英国打算在2015年前建立中央登记机构,记录所有在英国注册的公司的真实所有者。

   卡梅伦相信,这一措施能够防止犯罪分子利用空壳公司作为“掩体”,在实施资助恐怖分子、洗钱、逃税等犯罪活动的同时还能够成功隐匿幕后操控者的真实身份。

   民众也将享有知情权

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